Een natuurlijke persoon met meerdere onroerende goederen kwam in het vizier van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en werd strafrechtelijk vervolgd voor witwasmisdrijven in verband met de aan- en verkoop van onroerend goed. Het Openbaar Ministerie vorderde de verbeurdverklaring van het voorwerp van deze...
Een natuurlijke persoon opende in het verleden een effectenportefeuille met gelden verkregen uit een erfenis en schenkingen. De portefeuille groeide door meerwaarden op aandelen en inkomsten uit zijn horeca-activiteiten. De persoon wenste zijn vermogen op correcte fiscale wijze te behandelen. Een deel van de groei...
Uit China werden elektrische rijwielen geïmporteerd door een fietsenhandelaar, waarbij geen antidumpingrechten en compenserende rechten werden betaald. Een deel van deze invoer werd aangegeven als e-scooters, waarop geen antidumpingrechten van toepassing zijn. De Douaneadministratie betwistte dit en stelde dat de rijwielen als elektrische fietsen hadden...
Een paardenhandelaar die op internationaal niveau actief was werd geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek naar feiten van fiscale fraude en het niet houden van een juiste boekhouding. Er werden enkele miljoenen euro’s nagevorderd waarbij ook het voorwerp van het witwasmisdrijf verbeurdverklaard kon worden. Door een...
Een bedrijfsleider met een projectvennootschap in moeilijkheden die tevens een aantal insolventieprocedures doorliep deed beroep op team CRIMINAL omdat hij van faillissementsmisdrijf werd beschuldigd alsook oplichting, valsheid in geschriften en valsheid in jaarrekening. Het was belangrijk om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vrijwaren, aangezien er een burgerlijke...
Voor een start-up in de technologiesector, die een digitale applicatie met brede toepassingen heeft ontwikkeld, was fiscale begeleiding en contractuele set-up essentieel in het kader van een kapitaalinvestering van 1,3 miljoen euro door een verzekeringsonderneming. Dit kapitaal werd verhoogd om duurzame groei en investeringen te...
Voor twee broers die samen met een derde broer een succesvolle KMO hebben uitgebouwd in de maritieme sector, was deskundige begeleiding cruciaal tijdens een aandeelhoudersconflict. Door externe omstandigheden waren de drie broers in onmin geraakt, wat het risico met zich meebracht dat de ondernemingswaarde die...
Vermogende families worden vaak geconfronteerd met uitdagende investeringsvoorstellen waarbij het realiseren van rendement centraal staat. Voor de family office van een vermogende Belgische familie was het opzetten van een special purpose vehicle essentieel voor de financiering van een vastgoedactiviteit in de leisure-industrie, met een investeringswaarde...
De uittredende vennoten van een vastgoedvennootschap verkochten hun aandelen van de vennootschap aan de overige vennoten. In de share purchase agreement (“SPA”) verstrekten de verkopers een aantal waarborgen aan de kopers, waaronder dat de vennootschap alle fiscale verplichtingen naleefde. Na de overdracht volgde er een...