Met de overheid in discussie raken over vermogen, is knap lastig of meer.
Wanneer de aanspraken strafrechtelijk worden, is dat extreem bedreigend.
Crypto-fraude
Wat is cryptofraude?
Cryptofraude treft steeds meer beleggers en kent diverse vormen. Fraudeurs gebruiken geavanceerde
technieken om slachtoffers te misleiden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn:
- Phishing en social engineering: Valse e-mails of berichten om inloggegevens te ontfutselen
- Ponzi- en piramidesystemen: Hoge rendementen worden beloofd, maar nieuwe inleg financiert
eerdere investeerders. - Nep-platforms en wallets: Schijnbeurzen die verdwijnen zodra u stort, waarbij u vaak via social
media wordt gecontacteerd. - Hacks en ransomware: Digitale diefstal van cryptoactiva via malware of directe hacks.
Onze aanpak: Digitale opsporing en recht gecombineerd
Tuerlinckx Tax Lawyers bundelt de krachten met DATA EXPERT, specialist in blockchain-analyse en forensisch
onderzoek. Samen bieden wij:
- Technische tracing: Identificatie van transacties, wallet-adressen en frauduleuze stromen.
- Juridische actie: Op basis van deze informatie analyseren wij de meest aangewezen aanpak om
uw tegoeden te recupereren. Dit kan via een strafrechtelijke klacht of een civiele vordering.
Waarom snel handelen nadat u bent opgelicht cruciaal is
Cryptoactiva kunnen in seconden worden verplaatst. Hoe sneller u reageert, hoe groter de kans op
succes. Een goed onderbouwde klacht met bewijsstukken verhoogt de kans dat het Openbaar Ministerie
en politiediensten snel en effectief kunnen optreden en dat tegoeden op platformen kunnen worden
bevroren.
Wat moet u onmiddellijk doen als slachtoffer?
Om uw kansen op recuperatie te maximaliseren, onderneem deze stappen zo snel mogelijk:
- Bewaar uw transactiehistoriek. Download CSV-bestanden van het platform en noteer alle
gebruikte wallet-adressen. - Maak screenshots van alle communicatie. Bewaar e-mails, chats en berichten met de fraudeurs.
- Documenteer alle verstrekte informatie. Noteer welke gegevens u hebt gedeeld (bv.
identiteitsbewijs, adres, telefoonnummer).
Wees extra alert voor zogenaamde “recovery scams”: dit zijn malafide partijen die u zogezegd willen
helpen om uw tegoeden te recupereren, maar in werkelijkheid er op uit zijn om u meer tegoeden te
ontfutselen.
Hoe wij u bijstaan?
- Technisch: Blockchain-tracing (opsporing) en rapportage via Dataexpert
- Strafrechtelijk: Zorgvuldig opgestelde klacht om OM en politie in actie te krijgen.
- Civiel: Kort geding, bevriezingsmaatregelen en vorderingen tegen platforms.
Een afspraak inplannen?
Bent u slachtoffer van cryptofraude? Wacht niet. Hoe sneller u handelt, hoe groter de kans op succes.
Neem contact op met ons team van specialisten.
Concreet? Wij adviseerden
CASE
Tuerlinckx Tax Lawyers is het juridisch coördinatiepunt in verschillende dossiers waar crypto beleggers het slachtoffer zijn van online fraude. In het verleden hebben wij verschillende cliënten bijgestaan waarbij de ontfutselde gelden tussen 50.000 EUR en 1 Mio EUR bedroegen.
In samenwerking met DATA EXPERT, een gespecialiseerde partner in blockchain‑analyse en digitaal forensisch onderzoek, werden de wallet-adressen getraceerd en transactiestromen in kaart gebracht.
Eens het onderzoek was afgerond, werd een klacht neergelegd bij de politie en de cryptodiefstal aangegeven. Deze klacht werd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, die op basis van het technisch onderbouwd onderzoek, bereid was om een formeel bevel tot bevriezing uit te vaardigen teneinde verdere onttrekking van activa te voorkomen en het verdere onderzoek veilig te stellen.
Op basis van deze inzichten contacteerden wij de betrokken exchanges, die vervolgens uit op ons verzoek of op verzoek van het Openbaar Ministerie en politiediensten de gestolen tegoeden tijdelijk bevroren.
“Tax is everywhere”
“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.”
Tuerlinckx tax lawyers combineert de expertise van het strafrecht met fiscale, financiële en economische wetgeving teneinde uw verdediging zo adequaat mogelijk te kunnen voeren. Hierbij staan technische expertise en ervaring centraal.
Strafrechtelijke verdediging
Geschillen
Wanneer u op strafrechtelijk vlak verdediging nodig heeft op het vlak van vermeende fiscale fraude, witwassen van geld, douane & accijnzen en andere financiële of economische misdrijven staan wij voor u klaar.
Zo kunnen wij u bijstaan tijdens een verhoor of strafrechtelijk onderzoek, bij de onderhandelingen in het kader van een minnelijke schikking met het Openbaar Ministerie en de verdediging voor de rechtbanken en hoven, met inbegrip van het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Reken op de advocaten voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank. Wij pluizen voor je uit wat de belastingadministratie wel en niet mag in specifieke fiscale dossiers? We onderzoeken ook hoe realistisch claims van de fiscus zijn en met welke argumenten je het verschil kan maken in de rechtbank.
Rechtzettingen en regularisaties
Compliance
Wat als mogelijk niet alle bestanddelen van jouw vermogen hun correcte belastingregime hebben ondergaan? Via een fiscale regularisatie of rechtzetting kun je vaak spontaan nog de nodige rechtzettingen realiseren, die ertoe leiden dat een strafrechtelijke vervolging achterwege blijft. De experten van Tuerlinckx Tax Lawyers beogen op een ruime expertise op dit vlak. Ook met betrekking tot de complexe wereld van crypto-activa, heeft Tuerlinckx Tax Lawyers een bijzondere expertise om eventuele latenties uit het verleden recht te zetten in onderhandeling met de fiscale administraties.
Uw onderneming wordt geconfronteerd met een controle op een correcte toepassing van de antiwitwaswetgeving en u wenst zich voor te bereiden of u werd in het kader van een controle gesanctioneerd omdat u niet voldaan zou hebben aan bepaalde verplichtingen? Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een doorgedreven expertise in antiwitwaswetgeving, zowel op het vlak van de praktische implementatie ervan, als de remediëring en verdediging
Advies
Ben je op zoek naar fiscaal advies dat stevig onderbouwd is, in mensentaal geschreven en met een haalbare oplossing als doen? Dan ben je bij Tuerlinckx Tax Lawyers aan het juiste adres! Klassiek fiscaal advies vullen we aan met een fiscale risicoanalyse, zodat een structuur de toetsing van de fiscale administratie of rechtbank doorstaat. Samen gaan we voor stevig onderbouwde oplossingen die voldoen aan zowel korte- als lange termijndoelstellingen.
Geschillen
Reken op het team CORPORATE voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank. Wij pluizen voor je uit wat de belastingadministratie wel en niet mag in specifieke fiscale dossiers? We onderzoeken ook hoe realistisch claims van de fiscus zijn en met welke argumenten je het verschil kan maken in de rechtbank.
Regularisaties
Wat als mogelijk niet alle bestanddelen van jouw vermogen hun correcte belastingregime hebben ondergaan? Via een fiscale regularisatie kun je binnen een wettelijk voorgeschreven kader alsnog een regularisatie laten uitvoeren. De experten van Tuerlinckx Tax Lawyers analyseren hoe je deze fiscale techniek correct inzet en begeleiden je bij het verdere verloop van een dossier.
Onderhandelingen
Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ervaren onderhandelaars. De inzet is altijd de best mogelijke overeenkomst voor onze cliënten. Of het nu gaat om contractonderhandelingen, schikkingen, zakelijke transacties, Wij zorgen voor de duurzame en meest en gunstige oplossing!
