Met de overheid in discussie raken over vermogen, is knap lastig of meer.
Wanneer de aanspraken strafrechtelijk worden, is dat extreem bedreigend.
Antiwitwaswetgeving
Antiwitwaswetgeving concreet
Antiwitwaswetgeving (AML – “Anti-Money Laundering”) omvat regels en procedures die financiële instellingen en andere entiteiten moeten volgen om witwaspraktijken te voorkomen, detecteren en rapporteren.
Onze aanpak:
Tuerlinckx Tax Lawyers ondersteunt meldingsplichtige entiteiten die de ‘Know Your Client’-praktijk of andere verplichtingen uit de preventieve witwaswetgeving moeten implementeren, zoals het opstellen van een cliëntacceptatiebeleid, het analyseren van atypische verrichtingen en ontwikkelen van een algemene en individuele risicobeoordeling en het assisteren bij een melding aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.
Daarnaast staan we je bij indien je het voorwerp uitmaakt van een controle op je antiwitwasbeleid door de toezichthouder, zoals het ITAA of de FOD Economie.
Ten slotte heeft het team een uitgebreide expertise in de toepassing van antiwitwaswetgeving bij cryptoactiva.
Concreet? Wij adviseerden:
CASE
Een Belgisch accountantskantoor kreeg een ITAA-controle in verband met de toepassing van de preventieve antiwitwaswetgeving. Het belang kan niet onderschat worden inzake het vrijwaren van de aansprakelijkheid en bijsturen van het witwasbeleid. Door tussenkomst van het advocatenteam werd het witwasbeleid van het accountantskantoor efficiënt bijgestuurd en bleef het bij een waarschuwing.
CASE
Diamanthandelaren die onderworpen zijn aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (preventieve antiwitwaswet) werden gecontroleerd door hun toezichthoudende overheid, de FOD Economie, op hun naleving van deze wet. Tijdens deze controle werd een administratieve sanctie van meer dan 50.000 euro gevorderd. Door enkele onregelmatigheden te remediëren dan wel te weerleggen, slaagden onze ervaren advocaten erin om de administratieve sanctie te verlagen tot 15.000 euro.
Een bespreking plannen:
Heeft u een vergelijkbaar probleem of heeft u naar aanleiding van deze case vragen, neem gerust contact op met team CRIMINAL: TeamCriminal@Tuerlinckx.eu
“Tax is everywhere”
“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.”
Tuerlinckx tax lawyers combineert de expertise van het strafrecht met fiscale, financiële en economische wetgeving teneinde uw verdediging zo adequaat mogelijk te kunnen voeren. Hierbij staan technische expertise en ervaring centraal.
Strafrechtelijke verdediging
Geschillen
Wanneer u op strafrechtelijk vlak verdediging nodig heeft op het vlak van vermeende fiscale fraude, witwassen van geld, douane & accijnzen en andere financiële of economische misdrijven staan wij voor u klaar.
Zo kunnen wij u bijstaan tijdens een verhoor of strafrechtelijk onderzoek, bij de onderhandelingen in het kader van een minnelijke schikking met het Openbaar Ministerie en de verdediging voor de rechtbanken en hoven, met inbegrip van het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Reken op de advocaten voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank. Wij pluizen voor je uit wat de belastingadministratie wel en niet mag in specifieke fiscale dossiers? We onderzoeken ook hoe realistisch claims van de fiscus zijn en met welke argumenten je het verschil kan maken in de rechtbank.
Rechtzettingen en regularisaties
Compliance
Wat als mogelijk niet alle bestanddelen van jouw vermogen hun correcte belastingregime hebben ondergaan? Via een fiscale regularisatie of rechtzetting kun je vaak spontaan nog de nodige rechtzettingen realiseren, die ertoe leiden dat een strafrechtelijke vervolging achterwege blijft. De experten van Tuerlinckx Tax Lawyers beogen op een ruime expertise op dit vlak. Ook met betrekking tot de complexe wereld van crypto-activa, heeft Tuerlinckx Tax Lawyers een bijzondere expertise om eventuele latenties uit het verleden recht te zetten in onderhandeling met de fiscale administraties.
Uw onderneming wordt geconfronteerd met een controle op een correcte toepassing van de antiwitwaswetgeving en u wenst zich voor te bereiden of u werd in het kader van een controle gesanctioneerd omdat u niet voldaan zou hebben aan bepaalde verplichtingen? Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een doorgedreven expertise in antiwitwaswetgeving, zowel op het vlak van de praktische implementatie ervan, als de remediëring en verdediging
Advies
Ben je op zoek naar fiscaal advies dat stevig onderbouwd is, in mensentaal geschreven en met een haalbare oplossing als doen? Dan ben je bij Tuerlinckx Tax Lawyers aan het juiste adres! Klassiek fiscaal advies vullen we aan met een fiscale risicoanalyse, zodat een structuur de toetsing van de fiscale administratie of rechtbank doorstaat. Samen gaan we voor stevig onderbouwde oplossingen die voldoen aan zowel korte- als lange termijndoelstellingen.
Geschillen
Reken op het team CORPORATE voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank. Wij pluizen voor je uit wat de belastingadministratie wel en niet mag in specifieke fiscale dossiers? We onderzoeken ook hoe realistisch claims van de fiscus zijn en met welke argumenten je het verschil kan maken in de rechtbank.
Regularisaties
Wat als mogelijk niet alle bestanddelen van jouw vermogen hun correcte belastingregime hebben ondergaan? Via een fiscale regularisatie kun je binnen een wettelijk voorgeschreven kader alsnog een regularisatie laten uitvoeren. De experten van Tuerlinckx Tax Lawyers analyseren hoe je deze fiscale techniek correct inzet en begeleiden je bij het verdere verloop van een dossier.
Onderhandelingen
Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ervaren onderhandelaars. De inzet is altijd de best mogelijke overeenkomst voor onze cliënten. Of het nu gaat om contractonderhandelingen, schikkingen, zakelijke transacties, Wij zorgen voor de duurzame en meest en gunstige oplossing!
