De fiscale wereld staat nooit stil en ook het begin van 2025 brengt veranderingen met zich mee. De Wetgever streeft naar een harmonisatie en een grotere automatisering van de inningsprocessen, maar wil ook het compliant gedrag van de btw-plichtige aanmoedigen....
Een Belgisch accountantskantoor kreeg een ITAA-controle in verband met de toepassing van de preventieve antiwitwaswetgeving. Het belang kan niet onderschat worden inzake het vrijwaren van de aansprakelijkheid en bijsturen van het witwasbeleid. Door tussenkomst van het advocatenteam werd het witwasbeleid van het accountantskantoor efficiënt bijgestuurd...
Tuerlinckx Tax Lawyers nam de verdediging in beroep op van een gekend Belgisch accountantskantoor alsook een cijferberoeper bij een tuchtvervolging door het ITAA. In eerste aanleg werd immers een veroordeling uitgesproken en werden zowel het accountantskantoor als de cijferberoeper voor een maand geschorst. Het resultaat...
Een onderneming kreeg controle van de economische inspectie en werd beschuldigd van sluikarbeid en het onvoldoende ter beschikking stellen van elektronische betaalmogelijkheden. Het advocatenteam van Tuerlinckx wilde de strafrechtelijke aansprakelijkheid vrijwaren. Door snelle actie, het bijsturen van het administratief beleid van de onderneming en onderhandelingen...
Een onderneming die gespecialiseerd was in de organisatie van evenementen werd in verband gebracht met fiscale (btw)-fraude, fiscale valsheid in geschrifte, witwassen en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Er werd een akkoord afgesloten met het Openbaar Ministerie (een Voorafgaande Erkende van Schuld – VES). Door...
Een multinationale onderneming deed beroep op team CRIMINAL omdat een van haar werknemers zich schuldig maakte aan het plegen van interne fraude met een grensoverschrijdend karakter. Door een grondige en doorgedreven analyse van de geleden schade en de interne processen van de onderneming bekwamen zij...
Een bekende strafpleiter stond centraal in een complexe zaak die draaide om beschuldigingen van fiscale fraude, witwassen en boekhoudkundige misdrijven. Het kantoor nam de verdediging op zich met als doel de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de cliënt te vrijwaren. Het Openbaar Ministerie had een strenge straf...
Een economisch beroepsbeoefenaar met een kantoor in België die persoonlijk in een land met een gunstig belastingstelsel verblijft werd onderzocht voor vermeende domiciliefraude. Tuerlinckx nam de verdediging op zich bij zowel het strafrechtelijk als het fiscaal onderzoek in verband met de vermeende domiciliefraude (fiscale fraude,...
Diamanthandelaren die onderworpen zijn aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (preventieve antiwitwaswet) werden gecontroleerd door hun toezichthoudende overheid, de FOD Economie, op hun naleving...
Een natuurlijke persoon met meerdere onroerende goederen kwam in het vizier van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en werd strafrechtelijk vervolgd voor witwasmisdrijven in verband met de aan- en verkoop van onroerend goed. Het Openbaar Ministerie vorderde de verbeurdverklaring van het voorwerp van deze...