Een natuurlijke persoon opende in het verleden een effectenportefeuille met gelden verkregen uit een erfenis en schenkingen. De portefeuille groeide door meerwaarden op aandelen en inkomsten uit zijn horeca-activiteiten. De persoon wenste zijn vermogen op correcte fiscale wijze te behandelen. Een deel van de groei...
Uit China werden elektrische rijwielen geïmporteerd door een fietsenhandelaar, waarbij geen antidumpingrechten en compenserende rechten werden betaald. Een deel van deze invoer werd aangegeven als e-scooters, waarop geen antidumpingrechten van toepassing zijn. De Douaneadministratie betwistte dit en stelde dat de rijwielen als elektrische fietsen hadden...
Een paardenhandelaar die op internationaal niveau actief was werd geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek naar feiten van fiscale fraude en het niet houden van een juiste boekhouding. Er werden enkele miljoenen euro’s nagevorderd waarbij ook het voorwerp van het witwasmisdrijf verbeurdverklaard kon worden. Door een...
Een bedrijfsleider met een projectvennootschap in moeilijkheden die tevens een aantal insolventieprocedures doorliep deed beroep op team CRIMINAL omdat hij van faillissementsmisdrijf werd beschuldigd alsook oplichting, valsheid in geschriften en valsheid in jaarrekening. Het was belangrijk om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vrijwaren, aangezien er een burgerlijke...