Une multinationale a fait appel à la Team CRIMINAL car l’un de ses travailleurs s’était rendu coupable d’une fraude interne de nature transfrontalière. Grâce à une analyse minutieuse et approfondie du préjudice subi et des processus internes de l’entreprise, l’équipe a obtenu une indemnisation qui...
Une société spécialisée dans l’organisation d’événements a été mise en examen pour fraude fiscale (TVA), faux en écriture fiscale, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Un accord a été conclu avec le ministère public (une reconnaissance préalable de culpabilité – RPC). Grâce à...
Une entreprise a été contrôlée par l’Inspection économique et accusée de travail au noir et de fourniture insuffisante de facilités de paiement électronique. L’équipe juridique de Tuerlinckx souhaitait préserver la responsabilité pénale. Grâce à une action rapide, à l’adaptation de la politique administrative de l’entreprise...
Un cabinet comptable belge a fait l’objet d’un contrôle de l’ITAA dans le cadre de l’application de la loi anti-blanchiment préventive. L’importance de préserver la responsabilité pénale et d’adapter la politique anti-blanchiment ne peut être sous-estimée. L’intervention de l’équipe juridique a permis d’adapter efficacement la...